제 2 회 정기이사회 회의록
ㅇ 소집일시 : 2018. 03. 06. (화)
ㅇ 개최일시 : 2018. 03. 21. (수) 16:00
ㅇ 장 소 : 당 조합 회의실
ㅇ 참 석 : 이 사 장 - 신 제 흥
부이사장 - 성 낙 기
이 사 - 김 기 훈, 이 동 현, 이 종 해, 임 용 상, 정 철 수, 최 완 호
감 사 - 김 용 찬, 이 영 호
ㅇ 성 원 보 고
사 회 : 이사 8명 중 8명이 참석하여 성원이 되었음을 보고 드립니다.
ㅇ 개 회 선 언
이 사 장 : 정관 제34조에 의거 2018년도 제 2 회 정기이사회 개회를 선언합니다.
(의사봉 3타)
ㅇ 국 민 의 례 (생 략)
ㅇ 의 장 개 회 사 (생 략)
ㅇ 전 회 회의록 승인
2018년도 제 1 회 정기이사회 회의록 승인을 김 기훈이사 동의, 이 동현이사 등
만장일치 재청으로 원안대로 승인함.
(의사봉 3타)
ㅇ 보 고 사 항 (생 략)
ㅇ 부의안건 상정
1. 외부감사 선임의 건
2. 이사 업무 분장에 관한 건
3. 조합원 출자금 증자에 관한 건
4. 기타사항 순으로 안건을 상정하기로 함
(의사봉 3타)
ㅇ 부 의 안 건
1. 외부감사 선임의 건
김 기훈이사 등 다수의견이 거론된 결과 임 용상이사 동의, 이 종해이사 재청으로
아래와 같이 만장일치 결의함.
(결의사항)
서울시 종로구 소재 삼덕회계법인과 1년간 외부감사 계약을 체결하기로 함.
(의사봉 3타)
2. 이사 업무 분장에 관한 건
최 완호이사 등 다수의견이 거론된 결과 이사장이 제위원회 위원을 결정한 후 차기
이사회에 발표 하기로 하고 정 철수이사 동의, 이 동현이사 재청으로 아래와 같이
만장일치 결의함.
(결의사항)
1) 직무대행 순서
이사장 사고 시에는 부이사장 연장자 순으로 한다.
2) 이사 분장 업무
총무 담당 이사 - 이 종해이사, 교육 홍보 담당 이사 - 정 철수이사
수신 담당 이사 - 김 기훈이사 여신 담당 이사 - 최 완호이사
사업 담당 이사 - 이 동현이사
3) 여신심의회
위원장 - 최 완호이사 부위원장 - 김 기훈이사
4) 제위원회
홍보 위원회 - 위원장 정 철수이사 부위원장 - 최 완호이사
청년 위원회 - 위원장 김 기훈이사 부위원장 - 이 동현이사
(의사봉 3타)
3. 조합원 출자금 증자의 건
최 완호이사 등 다수의견이 거론된 결과 임 용상이사는 배당금이 감소 할 것을 우려하고, 이 동현이사는 비교 자료를 요청 하여 표결에 붙인 결과 임 용상이사 반대, 이 동현이사 기권 찬성 6명으로 아래와 같이 결의함.
(결의사항)
조합원 출자금 한도를 현행 1천만원에서 2천만원으로 상향 하기로 함.
(의사봉 3타)
상기 내용을 결의한 후 최 완호이사 폐회 동의, 임 용상이사 등 만장일치 재청으로
의장이 폐회를 선언함.
(의사봉 3타)
(폐회시간 - 16 : 50)
기 록 - 직 원 : 이 주 헌 (인)
확 인 - 총무이사 : 이 종 해 (인)
제 2 회 정기운영위원회 회의록
ㅇ 일 시 : 2018. 03. 21 (수) 17 : 00
ㅇ 장 소 : 당 회 회의실
ㅇ 참 석 : 회 장 - 신 제 흥
부 회 장 - 성 낙 기
운영위원 - 김 기 훈, 이 동 현, 이 종 해, 임 용 상,정 철 수, 최 완 호
감 사 - 김 용 찬, 이 영 호
ㅇ 성원보고 및 개회
사 회 : 운영위원 8명 중 8명이 참석하여 성원이 되었음을 보고 드립니다.
ㅇ 개 회 선 언
회 장 : 회칙 제13조에 의거 2018년도 제2회 정기운영위원회 개회를 선언 합니다.
(의사봉 3타)
ㅇ 국 민 의 례 (생 략)
ㅇ 의 장 개 회 사 (생 략)
ㅇ 전 회 회의록 승인
2018년도 제 1 회 정기운영위원회 회의록 승인을 임 용상 위원 등 다수 의견이 거론된
결과 이 동현위원 동의 이 종해 위원 재청으로 원안대로 만장일치 승인 함.
(의사봉 3타)
ㅇ 보 고 사 항 (생 략)
ㅇ 부의안건 상정
1. 제위원회 위원 위촉의 건
2. 출자금 증자에 관한 건
3. 인센티브 지급의 건
4. 기타 순으로 상정 하기로 함.
(의사봉 3타)
ㅇ 부 의 안 건
1. 제위원회 위원 위촉의 건
임 용상위원 등 다수의견이 거론된 결과 김 기훈위원이 각 위원회의 구성을 새로운
위원으로 선임하여 줄 것을 요청하였고, 회장은 위원회의 연속성을 위하여 신,구 위원
반반씩으로 구성하는 것이 바람직 함을 설명한 후 차기 위원회에서 위원 명단을
발표하기로 하고 최 완호위원 동의 이 동현위원 재정으로 아래와 같이 만장일치 결의 함.
(결의사항)
복지연구위원회 - 위원장 임 용상위원, 부위원장 이 종해위원
사업위원회 - 위원장 이 동현위원, 부위원장 정 철수위원
미래기획위원회 - 위원장 성 낙기부회장, 부위원장 임 용상위원
(의사봉 3타)
2. 출자금 증자에 관한 건
김 기훈위원 등 다수의견이 거론된 결과 정 철수위원 동의 이 종해위원 재정으로
아래와 같이 만장일치 결의하며 본인의 연금 합계액을 알지 못하는 회원이 있으므로,
회원들에게 연금 금액을 통보하는 방안을 강구하여 줄 것을 건의 하고 김 용찬감사는
개인신용정보 누출을 방지를 위해 방문 및 유선으로 통보하는 것이 바람직 하다는
의견을 제시함.
(결의사항)
현행 연금 연간 임의 증자 한도액을 2천만원에서 5천만원으로 상향 조정 함
(시행일 2018. 04. 01)
(의사봉 3타)
3. 인센티브 지급의 건.
최 완호위원 등 다수의견이 거론된 결과 임 용상위원 동의 이 동현위원 재정으로 아래와 같이 만장일치 결의함.
(결의사항)
1) 신규회원 가입 시
1인 가입 시 입회비의 2% 상당액(1십만원 또는 상품권)
2) 복지회 연금(출자금) 증자 유도
증자금액의 0.5% 상당액 또는 상품권
지출항목 : 사업비(항) 포상비(목)
(시행일 : 2018. 04. 01)
(의사봉 3타)
4. 기 타 사 항
복지회 선거법이 미비된 사항이 많으므로 보완 할 것을 건의하며, 이 영호감사는 현행
신용협동조합 선거관리규약이 정리가 잘되어 있으므로 참고 할 것을 요청하였고, 회장은 미래기획위원회에서 관련 규정을 연구하기로 답변 함.
입회비 5백만원을 납부 하고도 연금 합계액이 5백만원 미만인 회원의 불만을 해소 하기 위한 대책을 강구 할 것을 건의 하였으며, 이 영호감사, 최 완호위원은 위원회를 구성하여 신중하게 처리 해줄 것을 당부 함.
상기 안건을 결의한 후 최 완호위원 폐회 동의, 임 용상위원 등 만장일치 재청으로
의장이 폐회를 선언함.
(의사봉 3타)
(폐회시간 - 18 : 00)
